2022 год начался в МТПП с необходимости учета целого ряд новаций и практических уроков для бизнеса, связанных с контролем риска санкций.

12 января в Сенат США внесён законопроект о санкциях первым лицам Российской Федерации, системообразующим банкам и компаниям добывающих отраслей российской промышленности, включая угольную.

В прошлом году появились новые режимы санкций в отношении России. Радикально увеличилось количество и качество санкций в отношении республики Беларусь. За один только 2021 год Британия превратилась в ведущую державу, применяющую санкции.

Китай заявляет о себе как о новом инициаторе санкций.

Завершилось множество административных и уголовных расследований о нарушении режимов санкций США и ЕС, выводы из которых ещё не анализировались в публичном пространстве. Расширяется арбитражная практика с участием российских лиц под санкциями.

Все эти новеллы являются важными для развития бизнеса.

Требуется их систематизация и определение ключевых выводов, необходимых для адекватного контроля риска.

Решению этой задачи будет посвящен очередной семинар Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:

• Каково состояние политической конъюнктуры? Возможны ли новые масштабные санкции в отношении России? К каким сценариям следует готовиться?
• Новые режимы санкций в отношении России? Что они предполагают и как используются?
• Как меняются риски для российского бизнеса, работающего с Республикой Беларусь?
• Что происходит с санкциями КНР? Как меняется политика санкций Китая и в отношении Китая? Есть ли риски для России? О чем говорят санкции КНР в отношении Литвы?
• Какие выводы можно сделать из административных расследований Минфина США в отношении нарушителей режимов санкций в 2021 году? Что нужно вынести из расследований в отношении компаний Schlumberger, BitPay, Cameron International Corporation и др.?
• Какие выводы можно сделать из уголовной практики США и ЕС в отношении нарушителей санкций? В чем состоят уроки дела Олега Никитина и Габриэля Виллонэ в США и дела в отношении граждан Германии за нарушение санкций в отношении России?
• О чем говорит опыт арбитражных споров с участием российских лиц под санкциями, в т.ч. в связи с применением Федерального закона 171-ФЗ? Каковые уроки дела «Царьград против Гугл»?
• Что необходимо сделать для развития санкционного комплаенса на основе опыта 2021 года?

На семинаре будут рассмотрены конкретные кейсы наступления риска и практические рекомендации по его снижению.